Début du procès pour blanchiment d’argent des Panama Papers
La fuite de documents financiers secrets en 2016 a révélé comment certaines des personnes les plus riches du monde planquaient leurs actifs dans des sociétés offshore.
Les accusés comprennent Jurgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, qui ont fondé le cabinet d'avocats aujourd'hui disparu, Mossack Fonseca.
Ils font face à des accusations de blanchiment d'argent, mais affirment que ni eux, ni l'entreprise, ni ses employés n'ont été impliqués dans des actes illégaux. En 2017, l’entreprise avait déclaré avoir été victime d’un piratage informatique et que les informations divulguées avaient été déformées.
S'ils sont reconnus coupables, M. Mossack et M. Fonseca risquent chacun jusqu'à douze ans de prison.
La fuite, qui comprenait une collection de 11 millions de documents financiers, impliquait plus d’une centaine de responsables politiques, dont des chefs d’État et de gouvernement de l’époque, des milliardaires et des stars du sport.
Il a également souligné comment les paradis fiscaux comme le Panama et les îles Vierges britanniques étaient utilisés par les riches et les puissants pour prétendument cacher leur richesse et éviter l'impôt.
Les informations ont été divulguées pour la première fois au journal allemand Suddeutsche Zeitung, puis partagées avec le Consortium international des journalistes d'investigation en 2016.
M. Mossack était présent dans la salle d'audience, tandis que les avocats de M. Fonseca ont déclaré qu'il se trouvait dans un hôpital au Panama.
M. Fonseca avait été ministre dans le gouvernement de l'ancien président panaméen Juan Carlos Varela, mais s'est retiré en 2016.
Mossack Fonseca a été fermé en 2018.
Mariko Oi
Journaliste économique
9 avril 2024
