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AFA – Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

Contrairement aux grandes entreprises assujetties à la loi Sapin 2, les PME et les petites ETI n’ont aucune obligation légale de mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption. Pour autant, elles y ont fortement intérêt non seulement pour se protéger de la commission d’une infraction et de ses

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Interview : Cédric DUCHATELLE

Cédric Duchatelle, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en compliance ? Je suis avocat de formation, profession que j’ai exercée avant d’intégrer AG2R LA MONDIALE, groupe paritaire et mutualiste, leader de la protection sociale en France. Je suis par ailleurs diplômé d’un DEA de droit et du Centre

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Interview de M. Charles DUCHAINE, directeur de l’AFA

Virginie Gastine Menou, fondatrice de RISQUES ET VOUS, notre partenaire média Compliance & Ethique, a interviewé M. Charles DUCHAINE, directeur de l’Agence française anticorruption lors de la conférence sur « Ethique & Compliance » de l’Institut du Risk & Compliance du 23 septembre 2021 à Marseille. p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer

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Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Au cours de ces dernières années, le Luxembourg est devenu le siège d’acteurs mondiaux de la Fintech. Il était donc temps de rassembler les Compliance Officers de ces structures. C’est l’ambition du COFI Club. Romain Swertvaeger, Associate Partner chez EY, et Jérôme Dave de PPRO échangent autour de cette initiative. L’initiative du Fintech Compliance

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Interview Antoine COLLE

Pour téléchargez l’interview d’Antoine COLLÉ de Blank Cliquez ici Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en Compliance ? Bonjour, je m’appelle Antoine, j’ai 30 ans. J’ai suivi un parcours de type « double casquette », avec un Master 2 en Droit (faculté d’Aix-en-Provence) et un Master Spécialisé en école

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Blanchiment: les banques devront vérifier l’origine des fonds rapatriés

JEAN-PAUL BOMBAERTS La BNB invite les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés lors d’une régularisation fiscale (DLU). Des poursuites pénales pour blanchiment seront possibles. Dans une circulaire datée du 8 juin dernier et passée largement inaperçue, la Banque nationale (BNB) invite les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés à l’occasion des régularisations précédentes

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Vous êtes un expert réglementaire et vous vous demandez comment fonctionne GRACES community ?

Saviez-vous qu’une FAQ pour vous, nos candidats, est disponible sur notre site afin de répondre à toutes vos questions ? Elle se divise en deux parties : 1) Une FAQ sur le fonctionnement du site. 2) Une FAQ pour l’inscription. FAQ Fonctionnement : Cette FAQ vous indiquera tout ce que vous avez besoin de

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Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

L’Agence Française Anticorruption (AFA) publie le résultat de l’enquête sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises Avant-Propos Charles Duchaine, Magistrat, Directeur de l’Agence Française Anticorruption L’Agence française anticorruption (AFA) a pour mission d’aider toute personne qui y serait confrontée à prévenir et détecter les infractions de corruption et autres manquements à la probité. Dans

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CNIL/CEPD : projet de lignes directrices sur les notions de responsable du traitement et de sous-traitant

Le CEPD lance une consultation publique sur son projet de lignes directrices sur les notions de responsable du traitement et de sous-traitant (échéance 19/10/20)

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