En application de la loi Sapin II, l’AFA est chargée d’élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits d’atteinte à la probité.

L’AMF publie son rapport sur les grandes tendances du marché en France des fonds présentant une approche extra-financière.

Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en 2019-2020

L’AFA, en partenariat avec le GRECO du Conseil de l’Europe, l’OCDE et le Réseau des autorités de prévention de la corruption (NCPA), publie le rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption

GIFTS AND HOSPITALITY POLICY IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR CORPORATIONS AND NON-PROFITSTélécharger Proposer une offre...

The current issue of Irish Compliance Quarterly magazine includes an article on 'Recent Developments in AML'...

Elaborée par l’ANSSI et l’AMRAE, la démarche décrite dans le guide « MAÎTRISE DU RISQUE NUMÉRIQUE – L’ATOUT CONFIANCE » s’appuie sur l’expérience des principaux acteurs de la maitrise du risque numérique.

Trafiquants d’art, trafiquants d’âme

Conformément à la Loi Pacte, le gouvernement renforce le dispositif de gel des avoirs par une ordonnance de novembre 2020. Elle sera accompagnée d’un décret en conseil d’état. Zoom sur les effets pour les acteurs.

Tax Transparency and Exchange of Information in Times of COVID-19

Ce guide présente une démarche en cinq étapes adaptée aux besoins opérationnels des organisations.

Anticorruption Initiatives : Reaffirming Commitment to a Development Priority