En application de la loi Sapin II, l’AFA est chargée d’élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits d’atteinte à la probité.
AMF : Publication du troisième rapport sur les approches extra-financières dans la gestion collective
L’AMF publie son rapport sur les grandes tendances du marché en France des fonds présentant une approche extra-financière.
Publication de TRACFIN
Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en 2019-2020
AFA : Vers une cartographie mondiale des autorités anticorruption : les résultats de notre enquête
L’AFA, en partenariat avec le GRECO du Conseil de l’Europe, l’OCDE et le Réseau des autorités de prévention de la corruption (NCPA), publie le rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption
GIFTS AND HOSPITALITY POLICY IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR CORPORATIONS AND NON-PROFITS
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Recent Developments in AML
The current issue of Irish Compliance Quarterly magazine includes an article on 'Recent Developments in AML'...
ANSSI & AMRAE : Management du risque numérique
Elaborée par l’ANSSI et l’AMRAE, la démarche décrite dans le guide « MAÎTRISE DU RISQUE NUMÉRIQUE – L’ATOUT CONFIANCE » s’appuie sur l’expérience des principaux acteurs de la maitrise du risque numérique.
COURRIER DE L’UNESCO
Trafiquants d’art, trafiquants d’âme
AMF : Gel des avoirs : renforcement du dispositif par ordonnance
Conformément à la Loi Pacte, le gouvernement renforce le dispositif de gel des avoirs par une ordonnance de novembre 2020. Elle sera accompagnée d’un décret en conseil d’état. Zoom sur les effets pour les acteurs.
OECD 2020 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT
Tax Transparency and Exchange of Information in Times of COVID-19
ANSSI : CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME D’INFORMATION
Ce guide présente une démarche en cinq étapes adaptée aux besoins opérationnels des organisations.
WORLD BANK PUBLICATION
Anticorruption Initiatives : Reaffirming Commitment to a Development Priority