Édition 2020 du radar du devoir de vigilance : Yves Rocher, Castorama, Picard, McDonald’s, France Télévisions, Bigard… 27% des entreprises hors la loi ?

Compliance ratings following peer reviews against the standard of EOIR

Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques

Comme chaque année, l’association EDH publie une étude sur les plans de vigilance publiés en application de la loi sur le devoir de vigilance.

FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments

L’AMF a évalué la mise en œuvre du référentiel TCFD par 10 acteurs financiers français, à partir d’une analyse approfondie des rapports publiés et d’entretiens.

https://www.linkedin.com/posts/olivierboulon_amf-2021-ugcPost-6754361020048826368-8mOT/ Proposer une offre de job :...

Ce papier traite de la problématique des déterminants exogènes des avoirs en liquide des entreprises et plus précisément de la variable de corruption.

Nous explorons dans notre étude les principales procédures ainsi que les moyens mis en œuvre par les institutions financières et les régulateurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

This publication gives an overview of openness and transparency in the European Council and the Council of the European Union and provides easy access to a variety of information sources.

En tant que l’une des premières juridictions au monde, l’UE met en place un cadre pour assurer une transition harmonieuse lorsque des indices financiers de référence sont supprimés.