Compliance et Due diligence : KYC & KYS

L’Institut du Risk & Compliance est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d’entreprises et des experts de la compliance avec une forte expérience terrain en France et à l’international. L’équipe partage la conviction qu’une démarche compliance avisée peut permettre aux organisations de maîtriser efficacement les risques et ainsi saisir plus sereinement les opportunités qui se présentent à elles sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

LA CONFERENCE DU 07/09/2020

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d’identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation.

Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.

Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l’augmentation et l’impact de ces risques qui ne font que croitre avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.

La conférence de l’Institut du Risk & Compliance a abordé les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

Sont intervenus :

– Nathalie VANDAELE et Joseph MOCACHEN pour ELLISPHERE

– Sandra BIRTEL et Jérôme LEE pour BBL Consulting

– Laurent RENAUDOT pour 99Advisory

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