L'Agence Française Anticorruption (AFA) publie le résultat de l'enquête sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises Télécharger le diagnostic sur les dispositifs anticorruption 2020...
Le Code de la compliance Dalloz rassemble l’ensemble des textes intéressant la matière, regroupés par thématique (antitrust, blanchiment, corruption, devoir de vigilance, embargo et sanctions financières, lanceur d’alerte, loi de blocage).
Responsable du Pôle KYC Réglementaire - Personnes morales chez La Banque Postale LinkedIn
Chargé de conformité chez Filiassur LinkedIn
Instrument nécessaire à toute politique de conformité aboutie, les enquêtes internes se démocratisent dans leur principe et leur application. Ce phénomène s’accompagne d’interrogations...
Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABC) Program by Transparency International and the OECD as well as the expertise of MENA FCCG’s Technical Working Committee.
IIF
20 arrests in QQAAZZ multi-million money laundering case
Les points d’attention de l’APCR à l’égard des assureurs en matière de gestion des risques liés aux systèmes d’information et leur sécurité
Escroqueries : l’ACPR alerte le public sur les agissements d’escrocs usurpant son identité ou celle de son personnel
L’ANSSI et l’AMSN s’engagent sur un programme de coopération en matière de sécurité des systèmes d’information
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