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Recognizing anti-money laundering typologies - Live Webinar - 23-11-2020

23 November

Les objectifs de la formation sont les suivants:

  • pouvoir situer les différentes typologies dans leur ensemble pour lutter contre le blanchiment d’argent (chronologie de la criminalité);
  • pouvoir situer tous les acteurs dans les différentes étapes du processus de blanchiment d’argent;
  • connaître et situer les typologies de blanchiment d’argent, utilisées dans les différentes phases du processus de blanchiment d’argent;
  • comprendre le déroulement du processus de blanchiment d’argent et la combinaison de différentes typologies;
  • enseigner une attitude de « scepticisme professionnel » à l’égard des typologies de blanchiment d’argent;
  • approfondir les typologies utilisées dans les économies non monétaires (partie financièrement incluse) et les économies monétaires (partie financièrement exclue).

Details

Date:
23 November
Website:
https://bit.ly/319yg2f
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