Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción

El costo de los sobornos que se pagan en todo el mundo cada año está entre $ 1.5 billones y $ 2000 mil millones.

Eso es 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. A modo de comparación, el gasto militar mundial representa 2,2 % del PIB mundial. Desde un punto de vista regional, la corrupción le costaría a Europa entre 179 y 990 mil millones de euros al año.
El ataque del 11 de septiembre de 2001 habría requerido una financiación de 500.000 dólares. Con 3.251 muertes, este acto también resultó en la destrucción de bienes muebles e inmuebles por más de 13 mil millones de dólares. Según el Centro de Análisis del Terrorismo, los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Francia fueron financiados por una suma de 82.000 euros recaudados en particular gracias a la ayuda de Daesh, la venta de un bar, colecciones en mezquitas o incluso a la ayuda familiar.

Finalmente, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el volumen de lavado de dinero representa entre 2 y 5 % del PIB mundial.

En 1996 se hablaba de blanqueo de 590 a 1,500 mil millones de dólares, en 2009 se estimó que el lavado de ingresos derivados en particular del narcotráfico rondaba los 1,6 billones de dólares, o 2,7 % del PIB mundial . Frente a estas cifras asombrosas, es evidente que existe una necesidad urgente y efectiva de combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción. Esta es una de las principales misiones de las Unidades de Inteligencia Financiera. Sin embargo, ¿cómo se establece la cooperación entre estas Células a escala europea o incluso más a escala mundial? ¿Cuáles son las diferencias entre las diferentes UIF nacionales? Esto es lo que veremos en este libro al comparar el funcionamiento de más de diez células en el mundo.

Prólogo del Sr. De Kerchove, coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, y el Sr. De Ricolfis, subdirector de la lucha contra la delincuencia financiera, DCPJ.

Sandra Birtel tiene una maestría de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, una oficial de cumplimiento de Maestría 2 de la Universidad de Estrasburgo y actualmente está completando una segunda maestría 2 en Seguridad Nacional. Acaba de obtener el examen de licenciatura en Luxemburgo y terminará sus estudios universitarios iniciando una tesis de derecho el próximo año sobre la evolución de la profesión de oficial de cumplimiento.
Ex oficial de cumplimiento en fondos de inversión e instituciones bancarias, Sandra ahora tiene su empresa de consultoría y capacitación en cumplimiento en Luxemburgo, BLL Consulting. También es autora, conferencista y conferencista en la Universidad.

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