Europol - La participación de grupos delictivos organizados en la corrupción deportiva

1 / Los OCG operan con un modelo de negocio operativo de arriba hacia abajo y, a menudo, son policriminales.

2 / Los ingresos delictivos anuales a nivel mundial del amaño de partidos relacionados con las apuestas se estiman en 120 millones de euros.


3 / Los OCG utilizan cada vez más las apuestas online para el arreglo de partidos relacionados con las apuestas.


4 / El uso de tecnologías en línea con fines de apuestas deportivas vinculadas a la manipulación de la competencia seguirá facilitando estas actividades ilícitas.


5 / En los esquemas de arreglo de partidos, el arreglo generalmente se organiza por separado de las apuestas. Las apuestas se pueden realizar en los mercados previos al partido o en las apuestas en vivo (más predominantes) (o en las apuestas de juego) y los delincuentes pueden participar en la fijación del resultado de un partido o subconjuntos individuales (fijación de puntos).


6 / Los OCG se centran principalmente en las competiciones deportivas que coinciden con el perfil de las competiciones de nivel inferior en diferentes deportes.


7 / El arreglo de partidos relacionado con las apuestas puede servir como una plataforma para promover esquemas de lavado de dinero a gran escala por parte de los mismos OCG involucrados en la corrupción deportiva para su propio beneficio, y / o para servir a otros OCG en busca de 'servicios de lavado' especializados .


8 / El blanqueo de capitales puede tener lugar a través de apuestas en línea, ya sea mediante la explotación de operadores de apuestas regulados o asumiendo la propiedad directa de esos operadores ("operadores de juegos de azar controlados por delitos").


9 / Los OCG hacen un mal uso de las identidades para crear cuentas de apuestas y billeteras electrónicas que se utilizan para apostar en partidos preestablecidos.


10 / OCG maximiza sus ganancias ilegales al combinar los beneficios provenientes de la manipulación de la competencia tanto para fines relacionados con el deporte como con las apuestas.


11 / La escala real del amaño de partidos relacionado con el deporte sigue siendo una brecha de inteligencia.


12 / El fútbol sigue siendo el deporte al que más apuntan los OCG internacionales.


13 / Ha aumentado la detección de esquemas de arreglo de partidos en el tenis. Los OCG euroasiáticos están muy involucrados en el amaño de partidos de tenis.

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