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Antilavado de dinero (AML) y Contra el financiamiento del terrorismo (CTF) - Tipologías

24 de noviembre a las 2:00 p.m. - 24 de diciembre a las 3:30 p.m.

122€

¿Qué es el blanqueo de capitales?
Blanqueo de capitales versus financiación del terrorismo
Línea de tiempo del crimen (marco legal y empírico)
Inclusión financiera versus exclusión financiera
¿Por qué lavar?
Seguimiento de informes e investigación
Cómo detectar el lavado de dinero

Detalles

Comienza:
24 de noviembre a las 2:00 p.m.
Finaliza:
24 de diciembre a las 3:30 p.m.
Precio:
122€
Web:
http://institutecompliance.com/webinars/aml-challanges/
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