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Cambios actuales sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Tipologías - 07-12-2020 - 15.00-16.30

24 de noviembre a las 2:00 p.m. - 15 h 30 min

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son como las dos caras de una moneda. Ambos términos se mencionan principalmente juntos. Pero cuál es su relación, cuáles son las diferencias y las similitudes. Ambos están involucrados en "dinero" y en "transferir" y "mover" dinero. Pero ambos son disruptivos en nuestra sociedad y en nuestro entorno financiero y comercial. Aunque ambos son muy difíciles de detectar, hay algunos signos, digamos “tipologías” que son característicos. Existen cientos de tales "tipologías" o "técnicas" que se utilizan para lavar dinero y financiar el terrorismo. Por tanto, es imprescindible poner algo de orden en estas tipologías y hacer categorías. ¿Cuáles son ahora estas "categorías"? En primer lugar, debemos marcar la diferencia entre dos partes del mundo: la "parte económicamente incluida" y la "parte financieramente excluida" del mundo. Ambas partes tienen su propia forma particular de mover dinero y, por tanto, de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En esta presentación se intentará realizar esta diferenciación de tipologías de blanqueo de capitales y tipologías de financiación del terrorismo. Otro tema importante en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es: cuál es el origen de los fondos y cómo se mueven estos fondos para engañar a las autoridades. Se hará un breve análisis de los diferentes tipos de delitos que están produciendo el producto ilegal que se está lavando y que se utiliza para financiar el terrorismo. Como ejemplo, se discutirán tres tipos de crimen financiero organizado que son éxitos de taquilla en el momento actual. Además, se manejará la vía de investigación y presentación de informes ALD. Al final de la presentación, se podrá comprender el proceso de LD / FT y discutir las tipologías ALD / CFT más importantes.

Detalles

Fecha:
24 de noviembre
Hora:
14 h 00 min - 15 h 30 min
Web:
https://bit.ly/351UQef
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