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CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA: KYC Y KYS

7 de septiembre a las 8:30 am - 11 h 30 min

490€

KYC para "Conozca a su cliente" o KYS para "Conozca a su proveedor" son los nombres de cualquier procedimiento que permita a una Institución Financiera, así como a las grandes empresas, identificar a un tercero en el marco de la "Debida Diligencia" antes que cualquier entrar en una relación y durante la vida de esa relación.

Estos procedimientos cumplen con las obligaciones de debida diligencia en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como la lucha contra la corrupción. También cumplen con la obligación de informar y advertir a los inversores y prestatarios.

Sirven para proteger a las instituciones financieras, así como a las grandes empresas, del incremento e impacto de estos riesgos que solo crecen con la penetración de lo digital en nuestras vidas y eventos geopolíticos de alta volatilidad.

Esta conferencia abordará los temas, el enfoque colaborativo necesario con el personal operativo para definir, de acuerdo con su conocimiento de los temas de campo, teniendo en cuenta las diversas normativas, los procesos KYC más robustos.

 

Programa 

Esta conferencia abordará los temas, el enfoque colaborativo necesario con el personal operativo para definir, de acuerdo con su conocimiento de los temas de campo, teniendo en cuenta las diversas normativas, los procesos KYC más robustos.

  1. Tema 1: La importancia del conocimiento del cliente al momento de entablar una relación, y durante toda la vida de la relación, en relación con los riesgos incurridos.
    • Identificación de la Persona Natural (PP) o Jurídica (PM) (Beneficiario)
    • Verificación de su identidad PP o PM
  2. Tema 2: LCBFT: El enfoque basado en el riesgo y la clasificación de sus últimos (5 ejes)
    • El eje de la relación comercial (características del cliente)
    • El eje de producto o servicio (prepago, tarjeta anónima, etc.)
    • El eje de la condición de logro (a distancia, etc.)
    • El eje del canal de distribución (Broker, tienda, etc.)
    • El país eje o territorio de origen o destino de los fondos
  3. Tema 3:"Evaluación de terceros: de la obligación reglamentaria al despliegue operativo   
    • Identificación y conocimiento de todos los Terceros
    • Implementación de la gestión del cambio

EN COLABORACIÓN CON :

ALTAVOCES:

  • Sr. Michael Amado, Gabinete Amado y Presidente del Instituto de Riesgos y Cumplimiento
  • Madame Charlotte Guy, abogada, Gabinete Amado
  • Sr. Joseph Mocachen, Gerente de Oferta de Cumplimiento, Ellisphere
  • Sr. Laurent Renaudot, Gerente Senior, 99 asesoría
  • Sra. Nathalie Vandaele, directora de enlaces financieros, Ellisphere

PÚBLICO PREOCUPADO:

  • Oficiales y gerentes de cumplimiento
  • Directores y gerentes de recursos humanos
  • Directores de cumplimiento
  • Directores de ética
  • Abogados internos
  • Directores / gerentes legales
  • Gerentes de RSE
  • Socios de bufetes de abogados
  • Líderes del negocio

PLAN DE ACCESO :

Hotel Le Meurice - 228 Rue de Rivoli, 75001 París

Para llegar allí:

Por avión :

En bicicleta :

  • Estación Vélib: Vendome o Rivoli

En tren :

En metro :

  • Línea n ° 1: estaciones Tuileries o Concorde
  • Línea 8: estaciones Tuileries o Concorde
  • Línea n ° 12 / Estaciones Tuileries o Concorde
  • RER A: estación Auber

En coche :

  • Aparcamiento Edouard VII, frente a 23 rue Caumartin (250 plazas)
  • Aparcamiento Olympia, 7 rue Caumartin, (50 plazas)
  • Aparcamiento Vendôme, Place Vendôme, (1500 plazas)

En bus :

        • Líneas n ° 72: parada Castiglione
        • Líneas n ° 94: parada Concorde

Detalles

Fecha:
7 de septiembre
Hora:
8:30 am - 11:30 am
Precio:
490€
Web:
https://www.institutriskcompliance.com/compliance-et-due-diligence-kyc-et-kys/

Organizador

IRC - Instituto de Riesgos y Cumplimiento

Local

Hotel Le Meurice
228 Rue de Rivoli
París, 75001
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