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Trata de seres humanos y trata de seres humanos, tipologías de blanqueo de capitales - Live Webinar -26-10-2020

26 de octubre

Aunque la trata de seres humanos se considera, tanto en la Unión Europea (UE) como en Bélgica, como un delito grave que debe combatirse enérgicamente, el conocimiento sobre la financiación de la trata de personas es bastante limitado. Dado que se acepta comúnmente que la trata de seres humanos tiene como objetivo primordial maximizar las ganancias, un mejor conocimiento de esta financiación es esencial para comprender mejor el fenómeno y abordarlo de manera más eficaz.

Los objetivos de esta formación son los siguientes:

  • Adquisición de conocimientos básicos sobre:
    • los conceptos de "trata de personas / trata de personas", los procesos subyacentes, así como el "cómo" y el "por qué"
    • normativa internacional / europea y belga (preventiva y represiva)
    • identificación y reconocimiento de la “trata de personas / trata de personas” en las actividades diarias (formularios) y en las transacciones financieras
    • las posibles soluciones del sector financiero para luchar contra la “trata de seres humanos / trata de seres humanos”
  • El reciclaje de conceptos en blanqueo de capitales (qué, objetivo, modelo trifásico, tipologías, etc.)
  • La capacidad de situar la trata de personas / trata de personas en la “línea de tiempo del delito” (cadena del delito) en relación con el blanqueo de capitales (como delitos determinantes)

Detalles

Fecha:
26 de octubre
Web:
https://bit.ly/3nOhbF3
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