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¿Qué novedades en la lucha contra el blanqueo de capitales?

8 de octubre a las 11 h 00 min - 11 h 30 min

La ratificación de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 (quinta directiva), transpuesta al derecho francés por la ordenanza n ° 2020-115 del 12 de febrero de 2020 está prevista por el artículo 21 III del proyecto de ley sobre diversas disposiciones de adaptación al Derecho comunitario en materia económica y financiera. Adoptado en primera lectura por el Senado el 8 de julio de 2020, fue presentado a la Asamblea Nacional el 10 de julio de 2020 y remitido a la Comisión de Asuntos Económicos que nombró relatora a la señora Valéria Faure-Muntian.

Esta transposición se produce cuando Francia estará sujeta a una nueva evaluación por parte del GAFI durante el último trimestre de 2020.

La transposición trae varios cambios:

  • Ampliación del campo de profesionales sujetos al sistema ALD-FT con la aparición de nuevos actores como el CARPAS y los secretarios de los juzgados comerciales a cargo del registro de beneficiarios reales.
  • Ampliación del alcance de las actividades sujetas a obligaciones ALD-FT de los profesionales del derecho, actores del mercado del arte, etc.
  • Modificación del alcance y contenido de las obligaciones de debida diligencia
  • Modificación de las obligaciones de información

Para comprender mejor las nuevas características de esta transposición, Editions Francis Lefebvre ofrece este seminario web, organizado por Chantal Cutajar.

Detalles

Fecha:
8 de octubre
Hora:
11 h 00 min - 11 h 30 min
Web:
https://webikeo.fr/webinar/quelles-nouveautes-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-1
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