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Reconocimiento de tipologías contra el lavado de dinero - Seminario web en vivo - 23-11-2020

23 de noviembre

Los objetivos de la formación son los siguientes:

  • ser capaz de situar las diversas tipologías en su conjunto para luchar contra el blanqueo de capitales (cronología del delito);
  • ser capaz de situar a todos los actores en las distintas etapas del proceso de blanqueo de capitales;
  • conocer y localizar los tipos de blanqueo de capitales utilizados en las distintas fases del proceso de blanqueo de capitales;
  • comprender el curso del proceso de lavado de dinero y la combinación de diferentes tipologías;
  • enseñar una actitud de “escepticismo profesional” hacia tipologías de blanqueo de capitales;
  • profundizar en las tipologías utilizadas en economías no monetarias (en parte incluidas financieramente) y en economías monetarias (en parte excluidas en términos financieros).

Detalles

Fecha:
23 de noviembre
Web:
https://bit.ly/319yg2f
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