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Conferencias, concursos y reuniones sobre normativa

Todos los eventos planeado: 

Octubre de 2020
28 octubre 2020

Conferencia “Human Rights x Affectio Mutandi Platform”, organizada por Affectio Mutandi

Quelle intégration des droits de l’Homme dans l’entreprise ? Quelles collaborations entre société civile et acteurs économiques ? À propos de cet événement Cet AffectioTalk s’inscrit dans une série d’évènements […]

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31 octubre 2020
Noviembre de 2020
06 noviembre 2020

Mañana de cumplimiento, organizada por Altares Dun & Bradstreet

La 4ª mañana de Compliance, organizada por Altares la mañana del 6 de noviembre, tendrá como hilo conductor “Métodos y buenas prácticas ante la intensificación de actos fraudulentos”. Durante […]

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09 noviembre 2020

“Air2020: ¿Qué cambios en el mundo del trabajo?” Evento, organizado por la CNIL

Trabajo y confinamiento: un nuevo campo para la innovación digital Sacudido por el confinamiento, el mundo del trabajo ha vuelto a demostrar que es un campo privilegiado para la innovación […]

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12 noviembre 2020

ÉTICA Asamblea General

¡Regístrate ahora! ETHICS Asamblea General del 12 al 13 de noviembre de 2020 en: Próximos eventos ETHICS celebrará su Asamblea General Anual del 12 al 13 de noviembre de 2020 y estará en línea por razones de seguridad. Las inscripciones ya están abiertas […]

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16 noviembre 2020

Prevención contra la financiación del terrorismo - Formación

Los objetivos de esta formación son: ser capaz de describir el fenómeno del "financiamiento del terrorismo"; para poder localizar y designar a nivel nacional, europeo e internacional, los actores […]

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17 noviembre 2020
450€

FORMACIÓN DEL MERCADO DEL ARTE Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LCB / CFT)

GOVERNANCES ofrece, con profesionales del arte, capacitaciones específicamente dedicadas al ALD / CFT que permitan diseñar e implementar un sistema de prevención adaptado a los requerimientos actuales.

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23 noviembre 2020

Reconocimiento de tipologías contra el lavado de dinero - Seminario web en vivo - 23-11-2020

Los objetivos de la formación son los siguientes: poder ubicar las diversas tipologías en su conjunto para la lucha contra el blanqueo de capitales (cronología del delito); para poder localizar a todos los actores […]

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24 noviembre 2020
122€

Antilavado de dinero (AML) y Contra el financiamiento del terrorismo (CTF) - Tipologías

¿Qué es el blanqueo de capitales? Lavado de dinero versus financiamiento del terrorismo Cronograma (marco legal y empírico) Inclusión financiera versus exclusión financiera ¿Por qué lavar? Seguimiento de informes e investigación […]

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24 noviembre 2020

Cambios actuales sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Tipologías - 07-12-2020 - 15.00-16.30

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son como las dos caras de una moneda. Ambos términos se mencionan principalmente juntos. Pero cuál es su relación, cuáles son las diferencias y […]

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