FAFT: Financiamiento del terrorismo

Esfuerzos globales del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo

La lucha contra el financiamiento del terrorismo ha sido una prioridad para el GAFI desde 2001. Sin embargo, en 2015, el alcance y la naturaleza de las amenazas terroristas a nivel mundial se intensificaron considerablemente, con ataques terroristas en muchas ciudades de todo el mundo, y la amenaza terrorista planteada por los llamados Estado de Irak y el Levante (EIIL / Daesh), y por Al-Qaeda y sus organizaciones terroristas afiliadas.

Desde entonces, las amenazas terroristas han seguido evolucionando, desde grandes organizaciones terroristas hasta combatientes terroristas que regresan y extremistas de derecha. A pesar de la pérdida de territorio, el EIIL sigue teniendo acceso a recursos que le permiten llevar a cabo o inspirar ataques terroristas en todo el mundo. Al-Qaeda y las organizaciones terroristas afiliadas siguen planteando amenazas. Los fondos fluyen a través de las fronteras para proporcionar recursos para organizaciones designadas a nivel nacional, y muchas jurisdicciones continúan sufriendo ataques persistentes de células pequeñas y actores solitarios radicalizados, inspirándose en una variedad de ideologías peligrosas.

El GAFI juega un papel central en los esfuerzos globales para combatir el financiamiento del terrorismo, a través de su rol en el establecimiento de estándares globales para combatir el financiamiento del terrorismo, ayudando a las jurisdicciones a implementar las disposiciones financieras de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo y evaluando la capacidad de los países para prevenir, detectar, investigar y perseguir la financiación del terrorismo. Sin embargo, muchos países aún no han implementado los Estándares del GAFI de manera efectiva. No comprenden la naturaleza de los riesgos de FT que enfrentan, ni tienen medios efectivos para combatirlos.

La Estrategia del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo establece los objetivos generales del trabajo del GAFI en esta área. Bajo esta estrategia, el GAFI, en estrecha colaboración con los organismos regionales estilo GAFI y otros socios como la ONU, el GAFI ha completado el trabajo para apoyar a los países de todo el mundo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

1 / Mejorar y actualizar la comprensión de los riesgos de financiamiento del terrorismo, a la luz de la forma dinámica en que los riesgos están cambiando en diferentes regiones del mundo.

La comprensión del riesgo es una parte clave del régimen de financiación del terrorismo de las jurisdicciones, ya que la comprensión de los riesgos permite a los países asignar recursos para detectar o interrumpir la financiación del terrorismo.

- Guía de evaluación de riesgos de financiamiento del terrorismo, julio de 2019
- Estrategias para la interrupción del financiamiento del terrorismo, octubre de 2018
- Financiamiento del reclutamiento con fines terroristas, enero de 2018
- Financiamiento del terrorismo en África central y occidental, octubre de 2016
- Riesgos emergentes de financiamiento del terrorismo, octubre de 2015
- Informes de otras tipologías

2 / Asegurar que los Estándares del GAFI proporcionen el marco para que los países puedan identificar e interrumpir la actividad de financiamiento del terrorismo.

Las revisiones recientes clave han incluido la inclusión explícita de la necesidad de tipificar como delito la financiación de viajes con el propósito de perpetrar, planificar, preparar o participar en actos terroristas, o proporcionar o recibir entrenamiento terrorista.

- Recomendaciones del GAFI 2012, febrero de 2012 (última actualización en octubre de 2018)
- Metodología 2013, febrero de 2013 (última actualización febrero de 2019)

3 / Asegurar que los países estén implementando de manera apropiada y efectiva los Estándares del GAFI, para identificar e interrumpir la actividad de financiamiento del terrorismo.

Esto incluye orientación (tanto pública como confidencial) para ayudar a los sectores público y privado a implementar eficazmente estas herramientas.

- Guía para tipificar como delito el financiamiento del terrorismo, octubre de 2015
- Informes de evaluación mutua, en particular Recomendaciones 5-9, Resultados inmediatos 9-10

4 / Identificar y tomar medidas en relación a los países con deficiencias estratégicas para el financiamiento del terrorismo.

Las salvaguardas globales para combatir el financiamiento del terrorismo son tan fuertes como la jurisdicción con las medidas más débiles, con los financieros del terrorismo capaces de eludir los controles débiles de ALD / CFT para mover con éxito activos para financiar el terrorismo a través del sistema financiero. Un objetivo clave del GAFI es identificar continuamente jurisdicciones con debilidades significativas en sus regímenes ALD / CFT y trabajar con ellos para abordar esas debilidades.

- Jurisdicciones de alto riesgo y otras supervisadas

5 / Promover una coordinación interna y una cooperación internacional más eficaces para combatir el financiamiento del terrorismo.

Esto incluye que el GAFI trabaje en estrecha colaboración con los organismos regionales del GAFI y otros socios clave como la ONU.

- Normas consolidadas sobre intercambio de información, noviembre de 2017
- Intercambio de información del sector privado, noviembre de 2017
- Documento del presidente del GAFI: Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para jueces y fiscales, junio de 2019

Folleto de informes operativos sobre financiamiento del terrorismo
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/TF-operational-reports-brochure.pdf

Virginie Gastine Menou
RIESGOS Y USTED
http://www.risquesetvous.fr/
https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

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