Instituto de Riesgos y Cumplimiento: 2do Congreso Europeo

El Risk & Compliance Institute es una asociación fundada en octubre de 2017 que reúne a abogados, abogados corporativos y expertos en cumplimiento con una sólida experiencia de campo en Francia e internacionalmente. El equipo comparte la convicción de que un enfoque de cumplimiento informado puede permitir a las organizaciones controlar de manera efectiva los riesgos y así aprovechar más serenamente las oportunidades que se les presentan en los mercados locales, nacionales e internacionales.

1-Cumplimiento y tecnología

¿La ética como herramienta de superación a través de la tecnología? Una pregunta real que se plantea en nuestra forma de aplicar las leyes y normativas: ¿se respeta el tema de los datos y el respeto a la privacidad? Si es así, ¿son la transparencia, la imparcialidad, la integridad y la responsabilidad los conceptos clave? Ya se trate de la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales o la ciberseguridad, la tecnología tiene un papel que desempeñar. Juntos, consideremos estas nuevas oportunidades.

Los temas :

- Cumplimiento "por diseño", instrucciones de uso
- Cloud & Compliance, las claves para el éxito basado en datos
- Ética y cumplimiento, frente a los desafíos de la IA y el futuro
- Gestión de riesgos internos, ¿estás al día?
- Preparándose para una prueba de AFA: lo que necesita saber
- Denuncias y Unión Europea: directivas
- Mapeo de riesgos: mejores prácticas

Y exclusivamente:
Conferencia plenaria "Cumplimiento y tecnología: descripción general de las herramientas" presentada por Virginie Gastine-Menou y Pierre-Yves Lastic

2-Cumplimiento de comercio internacional

Los nuevos desafíos del cumplimiento del comercio internacional en un mundo que cambia rápidamente: ¿Qué riesgos corren las empresas que exportan bienes y servicios?

Los desafíos del cumplimiento en el comercio internacional son numerosos y se han convertido en una prioridad en los últimos años y meses.

La lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la necesidad de prevenir la proliferación nuclear, bacteriológica y química y las sanciones y embargos económicos, a menudo utilizados como instrumentos de dominación política, jurídica y económica, y la rápida emergencia Las tecnologías de doble uso, han hecho que una consideración estructurada y multifuncional sea esencial en las empresas exportadoras de bienes, tecnologías y servicios.

Hoy en día, las empresas se ven obligadas a tener en cuenta muchas leyes y normativas en constante evolución y hacerlas operativas en sus cadenas de valor globalizadas, con el fin de controlar sus riesgos reputacionales, financieros y penales y los de sus gerentes y empleados.

Es esta realidad compleja y cambiante, fuertemente perturbada por la actual crisis de salud internacional, que esta conferencia del Risk & Compliance Institute desea poner en perspectiva a través de la contribución de los profesionales en importación / exportación, cumplimiento y reguladores.

Los temas :

- Prevención de la corrupción internacional
- La lucha contra la financiación ilícita, en particular la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Control de exportaciones y sanciones económicas: sanciones contra Rusia, Irán; el proyecto de ley de control de exportaciones de China; restricciones para financiar transacciones
- Cumplimiento de “comercio internacional”: ¿cómo construir un programa de cumplimiento?

3-Cumplimiento y RGPD

Privacidad y datos, ¿nuevos retos para nuestras sociedades modernas? Las revelaciones de Snowden, el asunto Cambridge Analytica, repetidos fallos de ciberseguridad, tantas derivaciones que invitan a una mejor gestión de los datos.

La respuesta de Europa a estas amenazas se basa en el RGPD, un baluarte regulatorio contra el uso de nuestros datos.

Sin embargo, el DPO se enfrenta a una interpretación heterogénea del RGPD en el territorio europeo que no facilita el cumplimiento de sus misiones.

En cuanto a la certificación de empresas que demuestren su cumplimiento de la GDPR, se está estableciendo un consenso europeo, apoyado por la CNIL, que ya se está diferenciando por la implementación
en lugar de un sistema de referencia de certificación para las OPD francesas.

Los temas :

- Privacidad por diseño, hazte las preguntas correctas
- Violación de datos y filtración de datos: ¿cómo controlar los riesgos?
- Análisis de impacto PIA: estudio y análisis de casos reales
- Consentimiento en Francia y en Europa: ¿cómo gestionarlos?
- Datos de ética y salud
- El Cyber y el Oficial de Cumplimiento: ¿nuevos trabajos?
- Certificación de DPOs y referentes GDPR: ¿hacia la estandarización europea?

Mesa redonda sobre el tema: "RGPD, ¿en el corazón del cumplimiento? »Con ponentes de la CNIL, ANSSI, AFA y TRACFIN.

El objetivo de este congreso era construir la Unión de OPD en Europa, promover su experiencia y poner en común sus habilidades permitiéndoles ser proactivos y debatir los temas diarios de un OPD.

Virginie GASTINE MENÚ
Los riesgos y usted

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

¡Comparte el artículo en las redes!

Artículos reciente:

Nombramiento - Elena Sokolovskaya

Riesgo y fraude | Pagos | Fintech LinkedIn Presenta una oferta de trabajo: https://graces.community/recruters/ Consulta las ofertas que más te convengan: https://job.graces.community/login

FMI: Perspectivas económicas regionales en Europa

Este informe describe los desarrollos recientes y las perspectivas económicas de los países de varias regiones. También se ocupa de las políticas que conducen a resultados económicos regionales y especifica los problemas a los que se enfrentan los responsables de la toma de decisiones.

FMI: Monitor Fiscal

Acción presupuestaria para combatir la pandemia COVID-19
Una hoja de ruta para las medidas presupuestarias a tomar durante las diferentes fases de la pandemia
Inversiones públicas para la recuperación

es_ESEspañol
es_ESEspañol fr_FRFrançais en_USEnglish