TRACFIN - Informe anual de actividades 2019 + Resumen

Tracfin recopila, analiza, enriquece y utiliza información financiera. En 2019, Tracfin recibió y analizó 99 527 información (+25 %), perpetuando así el incremento en el número de información recibida por el servicio en los últimos años (+40 % en 2 años y +120 % en 5 años).

Entonces, entre esta información, el servicio recibido 95 731 informes de transacciones sospechosas (+25 %) resultante de la vigilancia de los profesionales sujetos al sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Declaraciones de las profesiones financieras, es decir 89 574 declaraciones, representar 94 % informes. Las entidades de crédito siguen siendo los principales contribuyentes 56 588 informes en 2019 (63 % de informes de transacciones sospechosas del sector financiero, 11 % de aumento en comparación con 2018).

https://www.economie.gouv.fr/files/2020-07/ra-analyse-tracfin-19-20-bat-digital.pdf

Tracfin es un servicio de investigación. Es el destinatario exclusivo de los informes de transacciones sospechosas emitidos hoy por más de 40 profesiones sujetas al sistema contra el lavado de dinero.

Su misión es recopilar, analizar, enriquecer y utilizar cualquier información adecuada para establecer el origen o el destino delictivo de una transacción financiera.

Finalmente, colabora con sus homólogos extranjeros y otras administraciones del Estado. Pero todavía las autoridades supervisoras de los profesionales del tema.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/4P_RAATracfin2019_DEF.pdf

Virginie Gastine Menou
RIESGOS Y USTED
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