Una estructura de inteligencia creada en Francia contra el blanqueo de capitales y las redenciones fraudulentas vinculadas a la crisis sanitaria

Comunicado de prensa de FranceInfo

Esta es la primera vez en Francia. El objetivo es detectar a los delincuentes que podrían lavar dinero sucio tomando el control de empresas en problemas o que podrían establecer estafas de ayudas estatales.
Tras la crisis sanitaria vinculada al Covid-19 se creó una estructura de inteligencia especialmente dedicada al blanqueo de capitales, reveló France Inter el domingo 27 de septiembre. Esta es la primera vez en Francia.

El objetivo es detectar a los falsos "buenos samaritanos" que jugarían a los salvadores para tomar el control secreto de negocios y empresas en dificultades y lavar dinero sucio, o aquellos que intentarían montar estafas. vinculado a las ayudas estatales.

Ya se han informado más de 2000 incidentes de fraude

Se han conformado equipos de analistas y especialistas en inteligencia del crimen organizado para evitar la infiltración en los próximos meses de fondos de origen criminal. Ya se han denunciado a la policía en Francia casi 2.400 actos de fraude.

Según un experto en blanqueo de capitales, estas operaciones fraudulentas son un “riesgo monstruoso de magnitud sin precedentes”. Para la subdirección de lucha contra la delincuencia financiera de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), Corinne Bertoux, el riesgo es ver el desarrollo de un "control del crimen organizado en la economía legal" . Por el momento, no se ha detectado en Francia ningún caso concreto de blanqueo de capitales o redención cuestionable.

Sitio web de DCPJ
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire

Virginie Gastine Menou
RIESGOS Y USTED
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