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COMPLIANCE ET DUE DILIGENCE : KYC ET KYS

7 septembre à 8 h 30 min - 11 h 30 min

490€

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une Institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d’identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation.

Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à Une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.

Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l’augmentation et l’impact de ces risques qui ne font que croître avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.

Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

 

Programme 

Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

  1. Thème 1 : L’importance de la connaissance client lors de l’entrée en relation, et tout le long de la vie de la relation, par rapports aux risques encourus.
    • Identification de la personne Physique (PP) ou Morale (PM) (Bénéficiaire Effectif)
    • Vérification de son identité PP ou PM
  2. Thème 2 : LCBFT : L’approche par les risques et la classification de ses derniers (5 axes)
    • L’axe relation d’affaire (caractéristiques du client)
    • L’axe produit ou service (carte prépayée, anonyme, …)
    • L’axe condition de réalisation (à distance, …)
    • L’axe canal de distribution (Courtier, magasin, …)
    • L’axe pays ou territoire d’origine ou de la destination des fond
  3. Thème 3 :« L’évaluation des Tiers : de l’obligation réglementaire au déploiement opérationnel   
    • Identification et connaissance de l’ensemble des Tiers
    • Mise en place d’une conduite du changement

EN COLLABORATION AVEC :

INTERVENANTS :

  • Monsieur Michael Amado, Cabinet Amado et Président de l’Institut du Risk & Compliance
  • Madame Charlotte Guy, Avocate, Cabinet Amado
  • Monsieur Joseph Mocachen, Responsable Offre Conformité, Ellisphere
  • Monsieur Laurent Renaudot, Senior Manager, 99 advisory
  • Madame Nathalie Vandaele, Responsable des liens Financiers, Ellisphere

PUBLIC CONCERNE :

  • Compliance officers & managers
  • Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
  • Directeurs de la conformité
  • Directeurs Ethics
  • Juristes internes
  • Directeurs/responsables juridiques
  • Responsables RSE
  • Associés de cabinets d’avocats
  • Dirigeants d’entreprise

PLAN D’ACCES :

Hôtel  Le Meurice – 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Pour s’y rendre  :

En avion :

À vélo :

  • Station Vélib : Vendome ou Rivoli

En train :

En métro :

  • Ligne n°1 : stations Tuileries ou Concorde
  • Ligne n°8 : stations Tuileries ou Concorde
  • Ligne n°12 /  stations Tuileries ou Concorde
  • RER A : station Auber

En voiture :

  • Parking Edouard VII, en face du 23 rue Caumartin (250 places)
  • Parking Olympia, 7 rue Caumartin, (50 places)
  • Parking Vendôme, Place Vendôme, (1500 places)

En Bus :

        • Lignes n°72 : arrêt Castiglione
        • Lignes n°94 : arrêt Concorde

Détails

Date :
7 septembre
Heure :
8 h 30 min - 11 h 30 min
Prix :
490€
Site Web :
https://www.institutriskcompliance.com/compliance-et-due-diligence-kyc-et-kys/

Organisateur

IRC – Institut du Risk & Compliance

Lieu

Hotel Le Meurice
228 Rue de Rivoli
Paris, 75001
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