Prévention contre le financement du terrorisme – Formation

Cette formation a pour objectifs :

• de pouvoir décrire le phénomène de « financement du terrorisme » ;
• de pouvoir situer et nommer au niveau national, européen et international, les acteurs de la procédure de sanction économique versus la sanction financière du financement du terrorisme ;
• de pouvoir situer le « financement du terrorisme » sur la « crime timeline » ;
• de pouvoir nommer et discuter les différentes phases du « financement du terrorisme » et les comparer aux phases du « blanchiment » ;
• de connaître la législation nationale et internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme ;
• d’acquérir les connaissances de base des sanctions économiques et financières en matière de lutte contre le financement du terrorisme, notamment le gel des avoirs (« freezing of assets ») ;
• de désigner et discuter de la structure d’une organisation terroriste, ainsi que des différents types ;
• de pouvoir identifier et discuter des sources de « financement du terrorisme » ;
• de pouvoir décrire les différentes typologies dans la détection du « financement du terrorisme ».