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Matinée de la compliance, organisée par Altares Dun & Bradstreet
La 4ème matinée de la Compliance, organisée par Altares le 6 novembre au matin, aura pour fil rouge “Méthodes et bonnes pratiques face à l’intensification des actes frauduleux”. Au cours […]
Voir les détails »Événement “air2020 : quelles mutations dans le monde du travail ?”, organisé la CNIL
Travail et confinement : un nouveau terrain pour l’innovation numérique Bousculé par le confinement, le monde du travail a une fois de plus démontré qu’il était un champ privilégié de l’innovation […]
Voir les détails »Assemblée Générale d’ETHICS
Register now! ETHICS General Assembly on 12-13 November 2020 in: Upcoming Events ETHICS will hold its Annual General Assembly on 12-13 November 2020 and goes online for safety reasons. Registrations are now open […]
Voir les détails »Prévention contre le financement du terrorisme – Formation
Cette formation a pour objectifs : de pouvoir décrire le phénomène de « financement du terrorisme » ; de pouvoir situer et nommer au niveau national, européen et international, les acteurs […]
Voir les détails »FORMATION MARCHE DE L’ART ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB/FT)
GOVERNANCES propose, avec des professionnels de l’art, une formation spécifiquement dédiée à la LCB/FT permettant d’en concevoir et mettre en place un système de prévention adapté aux exigences actuelles.
Voir les détails »Reconnaître des typologies anti-blanchiment – Live Webinaire – 23-11-2020
Les objectifs de la formation sont les suivants: pouvoir situer les différentes typologies dans leur ensemble pour lutter contre le blanchiment d'argent (chronologie de la criminalité); pouvoir situer tous les acteurs […]
Voir les détails »Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF) – Typologies
What is Money Laundering ? Money Laundering versus Financing of Terrorism Crime Time Line (Legal and Empiric Framework) Financial Inclusion versus Financial Exclusion Why Launder ? Reporting and Investigating Track […]
Voir les détails »Current changes on Money Launderign and Financing of Terrorism – Typologies – 07-12-2020 – 15.00-16.30
Money Laundering and Financing of Terrorism are like the two sides of a coin. Both terms are mostly mentioned together. But what is their relation, what are the differences and […]
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