Evolution des métiers de la conformité et des risques

Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

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L'Agence Française Anticorruption (AFA) publie le résultat de l'enquête sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises Télécharger le diagnostic sur les dispositifs anticorruption 2020...

Code la Compliance Dalloz 2021

par Kelly de GRACES | | Livres / Publications des références

Le Code de la compliance Dalloz rassemble l’ensemble des textes intéressant la matière, regroupés par thématique (antitrust, blanchiment, corruption, devoir de vigilance, embargo et sanctions financières, lanceur d’alerte, loi de blocage).

BIS : Supervising cryptoassets for anti-money laundering

par Kelly | | Vos publications

Supervision of cryptoasset service providers (CSPs) remains nascent globally.

Position de l’AMF sur la revue de la directive Alternative Investment Fund Managers (AIFM)

par Kelly | | Vos publications

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Guide de prévention des arnaques – DGCCRF

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La Task-Force lance un appel à la vigilance et propose un guide de prévention contre les arnaques

AFA : Publication du rapport annuel d’activité 2020

par Kelly | | Vos publications

L’année 2020 a été marquée par le lancement du 1er plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, qui traduit l’engagement gouvernemental à agir contre la corruption, aussi bien par la prévention que la poursuite et la sanction.

TRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

par Kelly | | Vos publications

TRANSPARENCY INTERNATIONAL : TRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ARE EU COUNTRIES TAKING WHISTLEBLOWER PROTECTION SERIOUSLY?

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Transposition of the Whistleblower Protection Directive is a chance to ensure that people can expose abuses safely across the European Union – but EU nations might be letting the opportunity pass us all by.

Maroc et lutte contre la corruption

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Réunion de suivi annuelle de la Convention de Coopération Anti-corruption dans le secteur financier

OMC : Le Forum sur la « blockchain » examine comment accélérer la numérisation pour faciliter le commerce

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Le Forum 2021 sur le commerce mondial et la chaîne de blocs, s’est tenu afin d’examiner comment utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour améliorer la transparence et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement.

LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2

par Kelly | | Vos publications

Gouverner la mondialisation

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