GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Superviser les efforts du secteur privé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Enseignements : de la théorie à la pratique pour atténuer les risques

Depuis 2012, la prise en compte des risques est au centre des exigences du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le secteur privé et les superviseurs  sont en première ligne dans la lutte contre les activités financières illicites. La mise en place d’un programme de contrôle fondé sur les risques n’est cependant pas sans poser de défis.

Ce webinaire fut l’occasion d’échanger avec les auteurs des lignes directrices du GAFI relatives au contrôle fondé sur les risques ainsi que d’autres parties prenantes clés. Apprenez-en davantage sur l’évaluation des risques et leur utilisation pour définir les priorités des actions de contrôle des superviseurs au quotidien.

Le secteur privé a fait la lumière sur ce qu’implique un contrôle efficace.

Le webinaire s’est tenu sur la plateforme Zoom.

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

http://www.risquesetvous.fr/

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

 

 

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Publié le 8 novembre 2021 par

Virginie GASTINE MENOU

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Superviser les efforts du secteur privé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Enseignements : de la théorie à la pratique pour atténuer les risques

Depuis 2012, la prise en compte des risques est au centre des exigences du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le secteur privé et les superviseurs  sont en première ligne dans la lutte contre les activités financières illicites. La mise en place d’un programme de contrôle fondé sur les risques n’est cependant pas sans poser de défis.

Ce webinaire fut l’occasion d’échanger avec les auteurs des lignes directrices du GAFI relatives au contrôle fondé sur les risques ainsi que d’autres parties prenantes clés. Apprenez-en davantage sur l’évaluation des risques et leur utilisation pour définir les priorités des actions de contrôle des superviseurs au quotidien.

Le secteur privé a fait la lumière sur ce qu’implique un contrôle efficace.

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