KYC Infogreffe : La connaissance client authentique

Pour quels besoins ?

KYC Infogreffe vous permet de vérifier l’ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

– Remplissez vos obligations en matière de LCB-FT en vous appuyant sur une technologie innovante combinée à l’expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce.

– Réduisez vos risques et documentez vos décisions en vous appuyant sur des informations fiables et certifiées, actualisées quotidiennement.

– Simplifiez vos process KYC grâce à un portail en ligne, avec des données également accessibles par échange de fichiers (API).

– Surveillez l’ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospect et partenaires afin de réduire les risques d’usurpation d’identité, de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme.

– Conservez des données au moins 5 ans après la fin de la relation client.

Pour qui ?

Outil destiné aux professionnels assujettis aux exigences en matière de LCB-FT (articles L561 et suivants du code monétaire et financier).

– Dotez votre dispositif d’une solution renforçant la conformité.
Documentez vos diligences de surveillance anti-blanchiment avec des pièces authentiques et à jour. Partagez vos notes dans un portail dédié à l’équipe compliance.

1- Liste des professionnels assujettis :
>Financiers
>Banques et établissements de crédits
>Établissements de paiement, Établissements de monnaie électronique, Changeurs manuels
>Compagnies d’assurances, Mutuelles et institutions de prévoyance
>Intermédiaires en opérations de banque
>Intermédiaires en assurances
>Sociétés de gestion de portefeuilles
>Entreprises d’investissements, Intermédiaires en financement participatif, – Conseillers en investissement financier
>Commerçants et intermédiaires en monnaies virtuelles
>Instituts d’émission

2- Non Financiers
>Notaires, Huissiers, Avocats
>Casinos, Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques
>Opérateurs de jeux en ligne
>Experts-comptables
>Commissaires aux comptes
>Administrateurs de justice et mandataires judiciaires
>Professionnels de l’immobilier
>Commissaires-priseurs, sociétés de vente
>Sociétés de domiciliation
>Marchands de biens précieux
>Agents sportifs

https://kyc.infogreffe.fr/landing

p/o Virginie Gastine Menou
RISQUES ET VOUS

“Un accompagnement personnalisé sur le chemin complexe de la conformité”


https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

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Consulter les offres qui vous correspondent : https://job.graces.community/login

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