La Minute AML : le Groupe EGMONT par AML Factory

Par AML FACTORY

👉 https://www.aml-factory.com/fr/

Le Groupe Egmont, quésaco ?

Aussi appelĂ© “Groupe Egmont de cellules de renseignement financier”, il a Ă©tĂ© crĂ©Ă© en 1995 sous l’impulsion de 14 CRF, dont celle de la France. Ses membres sont constituĂ©s de 167 CRF leur offrant un espace d’échanges opĂ©rationnels, ce qui permet d’amĂ©liorer la coopĂ©ration internationale en termes de LCB-FT. 

Sa charte détaille ses principaux objectifs :
– accroĂźtre l’efficacitĂ© des CRF,
– faciliter l’autonomie opĂ©rationnelle des CRF,
– promouvoir leur crĂ©ation, etc. 

Vous vous souvenez ? Les CRF reçoivent, analysent et traitent les DĂ©clarations de Soupçon (DS). Dans le cadre de leurs investigations, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es Ă  un flux partant ou venant de l’étranger.
Le Groupe Egmont leur offre donc le moyen de poursuivre leurs enquĂȘtes sans les contraintes de la “paperasserie administrative” de la justice entre diffĂ©rentes juridictions.

Ainsi, la coopĂ©ration internationale pour lutter contre le terrorisme et le crime financier se trouve renforcĂ©e, d’autant plus que (rappelez-vous !) chaque CRF coopĂšre Ă©troitement avec les autoritĂ©s (autoritĂ©s de rĂ©gulation, autres services de renseignement, services publics) ainsi que les professionnels assujettis de son propre pays. 

La France, via TRACFIN (notre CRF – voir notre minute AML prĂ©cĂ©dente), appartient bien Ă©videmment au groupe Egmont et co-prĂ©side le groupe “Europe”. Elle participe “activement aux groupes de travail (i) sur les politiques et procĂ©dures, (ii) l’échange d’informations opĂ©rationnelles et (iii) la conformitĂ© et les demandes d’adhĂ©sion” . 

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

http://www.risquesetvous.fr/

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

 

 

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Publié le 9 octobre 2021 par

Virginie GASTINE MENOU

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Aussi appelĂ© “Groupe Egmont de cellules de renseignement financier”, il a Ă©tĂ© crĂ©Ă© en 1995 sous l’impulsion de 14 CRF, dont celle de la France. Ses membres sont constituĂ©s de 167 CRF leur offrant un espace d’échanges opĂ©rationnels, ce qui permet d’amĂ©liorer la coopĂ©ration internationale en termes de LCB-FT. 

Sa charte détaille ses principaux objectifs :
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Ainsi, la coopĂ©ration internationale pour lutter contre le terrorisme et le crime financier se trouve renforcĂ©e, d’autant plus que (rappelez-vous !) chaque CRF coopĂšre Ă©troitement avec les autoritĂ©s (autoritĂ©s de rĂ©gulation, autres services de renseignement, services publics) ainsi que les professionnels assujettis de son propre pays. 

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