L'Agence Française Anticorruption (AFA) publie le résultat de l'enquête sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises Télécharger le diagnostic sur les dispositifs anticorruption 2020...
Le Code de la compliance Dalloz rassemble l’ensemble des textes intéressant la matière, regroupés par thématique (antitrust, blanchiment, corruption, devoir de vigilance, embargo et sanctions financières, lanceur d’alerte, loi de blocage).
Acualités compliance : Le rapport du GAFI, dispostifs anti-fraudes pour les cryptomonnaies- Juluis Barr condamné dans l’affaire FIFA-FicenFiles.
Etude RGPD - Les enjeux emplois et compétences de la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des DonnéesTélécharger
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Responsable du Pôle KYC Réglementaire - Personnes morales chez La Banque Postale LinkedIn
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Instrument nécessaire à toute politique de conformité aboutie, les enquêtes internes se démocratisent dans leur principe et leur application. Ce phénomène s’accompagne d’interrogations...
Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABC) Program by Transparency International and the OECD as well as the expertise of MENA FCCG’s Technical Working Committee.
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