Publication de TRACFIN

Publication indispensable pour tout acteur économique !

Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.

Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC/FT récurrents ou émergents et s’attache à étudier le développement de nouveaux risques pesant sur le dispositif LCB/FT français.

Rapport
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/RTA-tracfin-19-20DEF.pdf

synthèse du rapport
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/20201201_Faitssaillants_RTA2020DEF.pdf

p/o Virginie Gastine Menou
RISQUES ET VOUS

“Un accompagnement personnalisé sur le chemin complexe de la conformité”


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