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News, Sanctions

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

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News

Panorama international des pratiques de communication autour des investissements responsables – Septembre 2021

Ce panorama constitue une revue non exhaustive des offres d’investissement responsable proposées aux particuliers de différents pays européens et de pays tiers, ainsi que des pratiques de communication des établissements bancaires concernant ces placements. p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteurs/ 💈 Consulter les offres

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News

Building Your Compliance Toolbox

Building Your Compliance Toolbox: Latest Updates for Financial Institutions & Their Role in Countering WMD Proliferation Financing As virtual currencies and online banking have taken off in the 21st century, so have the opportunities for sanctioned actors to launder money through virtual heists and obscuring their identity online. Organizations such as the Financial Action

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ÉVÈNEMENT

WEBINAIRE Révision Solvabilité 2. Évolutions proposées par la Commission européenne – 19 octobre 21

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News

UAE central bank issues new anti-money laundering guidance for banks by REUTERS

Reporting by Davide Barbuscia; Editing by Hugh Lawson The United Arab Emirates central bank has issued new guidelines to financial institutions on anti-money laundering practices, it said on Monday, the latest of a number of measures launched by the Gulf state to combat illicit financial flows. Banks will be required to develop internal procedures

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News

Secteur banque- finance, Réglementation, supervision et risk management

Par Jean-Christophe Perrin Senior manager – consulting & training chez Confidential (Management Consulting) Fully vaccinatedSujets de prédilection : bank, finance, compliance, riskmanagement et financialregulation p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteurs/ 💈 Consulter les offres qui vous correspondent : https://job.graces.community/login

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JOB / OPPORTUNITÉ

Offre publiée le 7 octobre 2021

Consultant Conformité Contrôle Interne

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News

Basel AML Index 2021

This is the 10th Public Edition of the Basel AML Index. The Basel AML Index is an independent annual ranking that assesses the risk of money laundering and terrorist financing (ML/TF) around the world. Published by the Basel Institute on Governance since 2012, it provides risk scores based on data from 17 publicly available

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ÉVÈNEMENT

CONFERENCE DE L’ACPR

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News, Veille réglementaire

La fonction conformité LCB-FT au sein des établissements financiers – Orientations EBA

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Veille réglementaire

Focus sur le décret du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies

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News

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

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News, Veille réglementaire

« Télétravail, Risques et Gestion des Risques »

Experte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignent et chercheur en gestion à l’Université Toulouse II, Caroline AUBRY propose un blog axé sur des sujets d’actualité concernant le risque, la gestion des risques et la fonction de RM Son blog : définition / risques liés au télétravail / contexte) démarche de gestion des risques

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