Risque de crédit

News, Sanctions

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

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News

Building Your Compliance Toolbox

Building Your Compliance Toolbox: Latest Updates for Financial Institutions & Their Role in Countering WMD Proliferation Financing As virtual currencies and online banking have taken off in the 21st century, so have the opportunities for sanctioned actors to launder money through virtual heists and obscuring their identity online. Organizations such as the Financial Action

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News

Secteur banque- finance, Réglementation, supervision et risk management

Par Jean-Christophe Perrin Senior manager – consulting & training chez Confidential (Management Consulting) Fully vaccinatedSujets de prédilection : bank, finance, compliance, riskmanagement et financialregulation p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteurs/ 💈 Consulter les offres qui vous correspondent : https://job.graces.community/login

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News

In a World of Risk, pace comes form preparation

In brief Accenture’s 2021 Global Risk Management Study finds a risk landscape that has become more complex, volatile and fast-paced. Implementing new tech and effectively leveraging data are high on risk leaders’ agendas as they cope with added complexity and volatility. Risk leaders admit they are challenged in assessing risk associated with the adoption

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News

Basel AML Index 2021

This is the 10th Public Edition of the Basel AML Index. The Basel AML Index is an independent annual ranking that assesses the risk of money laundering and terrorist financing (ML/TF) around the world. Published by the Basel Institute on Governance since 2012, it provides risk scores based on data from 17 publicly available

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News

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

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News, Veille réglementaire

« Télétravail, Risques et Gestion des Risques »

Experte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignent et chercheur en gestion à l’Université Toulouse II, Caroline AUBRY propose un blog axé sur des sujets d’actualité concernant le risque, la gestion des risques et la fonction de RM Son blog : définition / risques liés au télétravail / contexte) démarche de gestion des risques

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À la une, Interviews, News

Interview Antoine COLLE

Pour téléchargez l’interview d’Antoine COLLÉ de Blank Cliquez ici Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en Compliance ? Bonjour, je m’appelle Antoine, j’ai 30 ans. J’ai suivi un parcours de type « double casquette », avec un Master 2 en Droit (faculté d’Aix-en-Provence) et un Master Spécialisé en école

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ÉVÈNEMENT

SANCTIONS INTERNATIONALES

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ÉVÈNEMENT

OECD Global Blockchain Policy Forum 2021

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ÉVÈNEMENT

AMF-ACPR : Forum Fintech

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