Secrétariat Général

News

Rapport 2022 d’évaluation mutuelle de la France par le GAFI : succès et améliorations

par Mustapha Bouzizoua | 22 Juin 2022 Les conclusions du rapport 2022 d’évaluation mutuelle du GAFI sont un véritable succès pour la France. Sur quels points ? Quels axes d’amélioration restent nécessaires ? SITE INTERNET Le GAFI (Groupe d’action financière ou Financial Action Task Force-FATF en anglais) vient de publier le 17 mai dernier son rapport

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News

Financial Intelligence Analysis Unit – Annual Report 2021

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Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2022

Berlin, 17 June 2022 – Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means the country has committed to resolve swiftly the identified strategic deficiencies within agreed timeframes

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Sanctions

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

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News

Les contrôles de l’AFA évoluent, tout comprendre.

SITE INTERNET Forte de l’expérience acquise à l’occasion des quelques 200 contrôles lancés depuis sa création, l’AFA fait évoluer ses modalités de contrôle pour les adapter plus encore aux profils de risques des entités contrôlées. La charte des contrôles, mise à jour de ces évolutions, s’adresse à l’ensemble des acteurs et précise le déroulement des

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ÉVALUATION VERTICALE DES RISQUES – FINANCEMENT DU TERRORISME

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Sanctions

EU sanctions on Russia and Belarus following the invasion of Ukraine – 6th package

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Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

Horasis Data Compliance Consulting vous propose sa veille réglementaire de juin 2022. p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteurs/ 💈 Consulter les offres qui vous correspondent : https://job.graces.community/login

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Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

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Exercice conjoint réalisé par la MAS, la BdF et l’ACPR afin de renforcer la réponse et la préparation transfrontières aux crises cyber

Le 17 juin 2022 La Monetary Authority of Singapore (MAS), la Banque de France (BdF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont réalisé hier un exercice conjoint de gestion de crise axé sur les menaces pesant sur la cybersécurité. L’exercice fait suite à l’accord de coopération en matière de cybersécurité signé

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Future of financial services regulation

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News

FATF Conference on Digital Transformation

11 June 2022, Berlin – Financial Action Task Force (FATF) President Dr. Marcus Pleyer urged the public and private sectors to work together by using new technologies to make efforts to combat money laundering and terrorist financing more efficient and effective. website “If we operate in bubbles – a bubble fighting crime – a

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Editos

Recommandations made by Commissioner Austin Cullen

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