terrorisme

News, Podcasts

Protéger les européens contre la criminalité financière et le financement du terrorisme

Événement co-organisé avec Ministère de l’Intérieur Organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, cette conférence a pour objectif d’évoquer les principaux enjeux liés à l’amélioration de la réponse européenne aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. SITE INTERNET Le blanchiment de capitaux et le

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ÉVÈNEMENT

Ingénierie internationale et enjeux de compliance : Leçons d’une expérience de terrain

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France – Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption – Rapport de Phase 4

France: Rapport de Phase 4 16/12/2021 – Ce rapport détaille les bonnes pratiques et les défis de la France en matière de mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l’OCDE, ainsi que les progrès réalisés par la France depuis l’évaluation de Phase 3 en 2012. SITE INTERNET p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS

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CPA : Une affaire risquée : Non‐conformité aux exigences en matière de LBA

Co-Auteur : Marc TASSE SITE INTERNET p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS http://www.risquesetvous.fr/ https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous ✍🏼 Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteurs/ 💈 Consulter les offres qui vous correspondent : https://job.graces.community/login

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2021 Financial Crime Fines Review by AML Intelligence

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À la une, Editos, Interviews

Interview d’Elena PAVLOVA, Responsable du pôle Intelligence Economique et Compliance, AMARANTE

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivée en Compliance ? Diplômée de relations internationales à l’Université de Kazan en Russie et d’études stratégiques à la Sorbonne en France, je suis passionnée de géopolitique, de diplomatie d’affaires et de management interculturel. J’ai commencé ma carrière en intégrant AESMA, cabinet de

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FATF : The Bahamas’ progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Since the assessment of The Bahamas’ measures against money laundering and terrorist financing, the country has taken significant actions to strengthen its framework to fight money laundering and the financing of terrorism and proliferation. The Bahamas, a member of FATF Associate member the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), has been under enhanced monitoring since

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Blog Conformité : Evolution post-crise sanitaire : la nécessité d’une conformité opérationnelle

par Nathalie Pitault et Miriasi Thouch | 6 Jan 2022 | Méthodes et outils de Conformité Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT SITE INTERNET La communication, la coordination et le rapprochement entre les professions de la conformité et les métiers opérationnels sont plus que jamais indispensables. Explications et moyens. La crise sanitaire a permis

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ÉVÈNEMENT

CTF Online Symposium No. 8: The EU and Counterterrorism Financing

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À la une, News

GRECO : France – Publication du Rapport de conformité du 5e Cycle d’Evaluation

Le GRECO rend public aujourd’hui son Rapport de Conformité du Cinquième Cycle d’évaluation sur la France, portant sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs. Ce rapport a été adopté par le GRECO lors de sa 89ème réunion

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À la une, Veille réglementaire

Anti-Money Laundering Legislative Package by European Economy and Social Committee

Adopted on 08/12/2021 – Bureau decision date: 26/04/2021 Reference: ECO/555-EESC-2021-02524-00-00-AC-TRA Opinion Type: Mandatory Referral: COM(2021) 420 final 2021/0239 CODCOM(2021) 420 final 2021/0239 CODCOM(2021) 421 final 2021/0240 CODCOM(2021) 421 final 2021/0240 CODCOM(2021) 422 final 2021/0241 CODCOM(2021) 422 final 2021/0241 CODCOM(2021) 423 final 2021/0250 CODCOM(2021) 423 final 2021/0250 COD Rapporteur: Javier DOZ ORRIT (Workers – GR II / Spain)

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TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING by GAO

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TRACE Bribery Risk Matrix

The TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) measures business bribery risk in 194 jurisdictions, territories, and autonomous and semi-autonomous regions. The overall country risk score is a combined and weighted score of four domains: Business Interactions with Government; Anti-Bribery Deterrence and Enforcement; Government and Civil Service Transparency; and Capacity for Civil Society Oversight, including the role of the media. The domain scores

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