FSI Insights | No 31 | 07 April 2021by Rodrigo Coelho, Jonathan Fishman and Denise Garcia Ocampo Supervision of cryptoasset service providers (CSPs) remains nascent globally. While AML/CFT international standards are in place, most jurisdictions have just begun to...
Réunion de suivi annuelle de la Convention de Coopération Anti-corruption dans le secteur financier Dans le cadre du suivi annuel de la Convention de Coopération Anti-corruption dans le secteur financier, les trois autorités du secteur financier : Bank Al-Maghrib,...
Grant Thornton identifie cinq secteurs sensibles Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, présente son indice relatif au risque de corruption de 22 secteurs d’activités. L’industrie manufacturière de pointe, les industries extractives,...
The Global Coalition to Fight Financial Crime welcomes the CEPS-ECRI Task Force report on anti-money laundering in the EU and sees it as an important, timely and useful contribution to the AML reform agenda in the EU. This report is based on the discussions of a Task...
The ML/TF risks identified by the EBA include those that are applicable to the entire financial system, for instance the use of innovative financial services, while others affect specific sectors, such as de-risking. The list also includes ML/TF risks that emerge from...
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