LCBFT

ÉVÈNEMENT

Paquet législatif dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux

Partagez

News

Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation Deficiencies

WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental body that establishes international standards to combat money laundering, counter the financing of terrorism, and combat weapons of mass destruction proliferation financing (AML/CFT/CPF), has updated its statements concerning jurisdictions with strategic AML/CFT/CPF deficiencies. FinCEN

Partagez

News

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques

Le décret n°2021-446 du 15 avril dernier applique des dispositions de l’ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

Partagez

News

ACTIFS VIRTUELS & LCBFT

Publication du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Partagez

News

ACPR : La LCB-FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attention

ACPR : La LCB-FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attention

Partagez

News, Vos podcasts

Mission d’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Audition de M. Charles DUCHAINE

Lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : M. Charles Duchaine, directeur de l’Agence française anticorruption

Partagez

News

Quarterly report to Parliament: 1 October 2020 to 31 December 2020 (‘TAFA 2010’)

Under the Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (“TAFA 2010”), the Treasury is required to report to Parliament, quarterly, on its operation of the UK’s asset freezing regime mandated by UN Security Council Resolution 1373.

Partagez

News

TRACFIN se réorganise

Modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN

Partagez

News

US BIDEN ADMINISTRATION & ANTICORRUPTION

House passes sweeping election and anti-corruption bill

Partagez

News

BANQUE DE FRANCE & LCBFT

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Partagez

Inscrivez-vous à la Newsletter

Recherchez parmi tous nos contenus