TRACFIN – Rapport annuel d’activités 2019 + Synthèse

Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l’accroissement du nombre d’informations reçues par le service ces dernières années (+40 % en 2 ans et +120 % en 5 ans).

Donc, parmi ces informations, le service a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+25 %) résultant de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les déclarations émanant des professions financières, soit 89 574 déclarations, représentent 94 % des signalements. Les établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 56 588 signalements en 2019 (63 % des déclarations de soupçon du secteur financier, 11 % d’augmentation par rapport à 2018).

https://www.economie.gouv.fr/files/2020-07/ra-analyse-tracfin-19-20-bat-digital.pdf

Tracfin est un service d’enquête. Il estinataire exclusif des déclarations de soupçon émanant aujourd’hui de plus de 40 professions assujetties au dispositif de lutte anti-blanchiment.

Il a pour mission de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse d’une opération financière.

Enfin, il collabore avec ses homologues étrangers et d’autres administrations de l’Etat. Mais encore des autorités de contrôle des professionnels assujettis.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/4P_RAATracfin2019_DEF.pdf

Virginie Gastine Menou
RISQUES ET VOUS
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