COMPLIANCE & RISK : SANCTIONS ET LCB-FT : Quel rôle pour le Compliance officer ?

Objectifs du Programme :

1. Comprendre les évolutions réglementaires : À travers une analyse des dernières modifications législatives et réglementaires, identifiez les nouvelles exigences et leur impact sur les pratiques de compliance.
2. Maîtriser les Sanctions Financières et Embargos : Appréhender les enjeux relatifs aux sanctions financières dans le paysage complexe des sanctions internationales et des embargos. Quel dispositif pour être conforme et à jour ?
3. Explorer la place des nouvelles technologies en matière de LCB-FT : comment l’intelligence artificielle et le big data révolutionnent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et viennent répondre aux enjeux règlementaires de plus en plus prégnants.
4. Se préparer en cas de contrôle : Participez à une table ronde interactive pour apprendre à anticiper un contrôle par un superviseur

• Pourquoi Participer ?
• Bénéficiez des connaissances et de l’expérience de spécialistes renommés dans le domaine de la compliance et plus particulièrement de la LCB-FT.
• Actualité et pertinence : Restez à jour avec les développements les plus récents et pertinents dans le secteur de la sécurité financière.
• Réseautage professionnel : Rencontrez des professionnels du secteur, échangez des idées et développez votre réseau.

Ne manquez pas cette opportunité de renforcer vos compétences en compliance et de vous préparer aux défis de demain dans le domaine de la sécurité financière.

Programme de la Conférence petit déjeuner :

• 08:30 – 09:00 : Accueil et Café de Bienvenue
• 09:00 – 09:15 : Mot d’Ouverture
• Intervenant : Béatrice BON-MICHEL – Professeur associé, Université Paris-Dauphine
• 09:15 – 10:00 : Panorama Global de la LCB-FT
• Thème : Évolutions législatives et réglementaires récentes
• Intervenant : Mustapha Bouzizoua, Responsable Sanctions et Embargos, HSBC
• 10:00 – 10:45 : Sanctions financières et embargos
• Intervenant : Moodys
• 10:45 – 11:00 : Pause Café
• 11:00 – 11:30 : Technologies de Compliance : IA et Big Data
• Thème : Comment les nouvelles technologies transforment la LCB-FT
• Intervenant :
• 11:30 – 12:00 : Table Ronde : Savoir réagir en cas de contrôle
• Modérateur : Béatrice BON-MICHEL, Professeur associé, Université Paris-Dauphine
• Participants : Moodys, Mustapha Bouzizoua, Responsable Sanctions et Embargos, HSBC