Essentiel LCB-FT

Le cours 'Essentiel LCB-FT' d'AML Factory permet aux apprenants de découvrir ou redécouvrir les principes fondamentaux de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). La formation comprend: -       Un quiz de départ -       8 modules -       Un quiz de validation des connaissances A l'issue de cette formation, l'apprenant reçoit un certificat et peut télécharger une fiche de Synthèse par module. Cette fiche contient les éléments importants ainsi qu'une référence aux textes applicables. La formation couvre les sujets suivants: Module 1 – L’argent sale Quand on parle de l’argent sale, on parle de quoi exactement ? Comment l’argent peut-il être sale? Quels sont les process pour le ‘nettoyer’ ? Module 2 – Le blanchiment d’argent : définitions Le blanchiment d’argent, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les étapes du blanchiment ? Module 3 – LCB-FT et Répression pénale du blanchiment Que dit le code pénal sur le blanchiment d’argent ? Dans quelles circonstances peut-on être condamné pour blanchiment d’argent ? Module 4 – La connaissance client Quels éléments et informations constituent le socle de la connaissance client ? Module 5 – Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) D’un point de vue légal, qui sont les personnes politiquement exposées ? Quand devient-on une PPE ? Quand s’arrête ce statut ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux PPE ? Quels risques représentent-elles pour le blanchiment et le financement du terrorisme ? Quels sont les obligations quant aux PPE ? Module 6 – Les Bénéficiaires effectifs Quand on parle des bénéficiaires effectifs, on parle de quoi exactement ? Quelles sont les règles pour identifier les bénéficiaires effectifs ? Module 7 – Le gel des avoirs Qu’est-ce que le gel des avoirs ? A quoi sert-il ?  Où trouver la liste des personnes sous mesure de gel ? Comment procéder à une mesure de gel ? Module 8 – Responsabilité administrative et pénale des acteurs Si votre entreprise souffre d’un manquement des obligations, qui sera tenu responsable ? Par quelle autorité ? Quelles sont les conséquences possibles ? Une opération de blanchiment a été identifiée au sein de votre entreprise ? Qui peut être tenu responsable ?