Formation LCB/FT à destination des sociétés de gestion françaises
Tutoriel
Prochaine date
Durée
7
Langues
Français
Lieu
8 Rue de la Paix, 75002 Paris, France
Logiciel & outils
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Compétences
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Description de la formation
Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € HT par personne
Thèmes abordés :
I. Introduction : pourquoi une formation LCB-FT ?
II. Définitions importantes
III. Mécanismes et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme
IV. Impacts de la 4ème Directive et de la 5ème Directive
V. Les spécificités de la LCB-FT dans votre secteur d’activité
VI. Dispositif LCB-FT d’un assujetti
VII. Le recours à des intermédiaires
VIII. La déclaration de soupçon
Cette formation est adaptée aux secteurs d’activités suivants :
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L’organisme de formation
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8 Rue de la Paix, 75002 Paris, France
Description de l'organisme
Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € HT par personne
Thèmes abordés :
I. Introduction : pourquoi une formation LCB-FT ?
II. Définitions importantes
III. Mécanismes et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme
IV. Impacts de la 4ème Directive et de la 5ème Directive
V. Les spécificités de la LCB-FT dans votre secteur d’activité
VI. Dispositif LCB-FT d’un assujetti
VII. Le recours à des intermédiaires
VIII. La déclaration de soupçon
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