Le KYC d’une personne physique ou morale
Tutoriel
Prochaine date
Durée
2
Langues
Français
Lieu
Logiciel & outils
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Compétences
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Description de la formation
1. Identifier un client (Personne physique et Personne morale)
2. Vérifier l'identité d'un client (Personne physique et Personne morale)
3. Connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires (en B2C)
4. Connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires (en B2B)
5. Connaître la situation économique d'un client (en B2C)
6. Connaître la situation économique d'un client (en B2B)
7. Identification et vérification d’identité des bénéficiaires effectifs
Cette formation est adaptée aux secteurs d’activités suivants :
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Description de l'organisme
1. Identifier un client (Personne physique et Personne morale)
2. Vérifier l'identité d'un client (Personne physique et Personne morale)
3. Connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires (en B2C)
4. Connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires (en B2B)
5. Connaître la situation économique d'un client (en B2C)
6. Connaître la situation économique d'un client (en B2B)
7. Identification et vérification d’identité des bénéficiaires effectifs
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