Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
Veille réglementaireCSSF : Mise à jour FAQ reportings B4.5/B4.6 pour établissements financiersLa CSSF met à jour sa FAQ sur les reportings B4.5/B4.6 : nouvelles clarifications sur les participations qualifiées et informations actionna…CSSF · 25/04/2025Veille réglementaireISDA : nouvelles normes comptables pour les crédits environnementauxL'ISDA répond à la consultation du FASB sur les crédits environnementaux, soutenant l'initiative tout en demandant des clarifications sur la…Christopher Faimali · 22/04/2025Veille réglementaireFRTB : ISDA/IIF plaident pour une harmonisation internationaleISDA et IIF répondent à la consultation de la CE sur le cadre FRTB, recommandant un report d'un an et une harmonisation internationale pour …Christopher Faimali · 22/04/2025Veille réglementaireCSSF 25/884 : Nouvelles exigences risques pour les banques luxembourgeoisesLa CSSF publie la circulaire 25/884 renforçant les exigences en matière de gestion des risques pour les établissements de crédit luxembourge…CSSF · 21/04/2025Veille réglementaireNewsletter CSSF Avril 2025 : Nouvelles exigences réglementairesLa CSSF publie sa newsletter n°291 d'avril 2025 détaillant les nouvelles exigences en matière de LCB-FT, ESG et protection des investisseurs…CSSF · 21/04/2025Veille réglementaireGuide pratique : mettre en place un dispositif d'alerte interne conformeGuide pratique sur les obligations et bonnes pratiques pour mettre en place un dispositif d'alerte interne conforme à la loi Waserman de 202…Carmen BRICENO, Jean-Yves TROCHON, Iohann LE FRAPPER, Nathalie KALESKI, Wafa AYED · 17/04/2025SanctionsCSSF : Amende de 150k€ pour manquements LCB-FTLa CSSF impose une amende de 150 000€ à un établissement de crédit luxembourgeois pour manquements aux obligations LCB-FT, notamment sur le …CSSF · 17/04/2025Veille réglementaireEDPB : nouvelles lignes directrices blockchain et données personnellesL'EDPB publie des lignes directrices sur la protection des données personnelles dans la blockchain, définissant les rôles, responsabilités e…EDPB · 17/04/2025NewsPremier avis INTERPOL Silver au UK : Traçage d'actifs frauduleuxLe Royaume-Uni émet son 1er avis INTERPOL Silver pour tracer £8.5M d'actifs frauduleux, marquant une avancée majeure dans la coopération int…Paul O'Donoghue · 17/04/2025Rapport annuel / bilanFacilitateurs professionnels du blanchiment : analyse stratégique SICCFINLe SICCFIN publie une analyse stratégique sur les facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux, identifiant typologies, red flags…SICCFIN Monaco · 17/04/2025ÉditoRisk Management : un rôle clé dans la lutte anti-fraudeDécouvrez comment les Risk Managers contribuent à la lutte contre la fraude à travers une approche intégrée combinant expertise technique, c…ACFE · 17/04/2025Rapport annuel / bilanJoint Committee : Les priorités 2024 de la supervision financière EULe rapport annuel 2024 du Joint Committee révèle les avancées majeures en supervision financière européenne, notamment en ESG, innovation et…Joint Committee · 17/04/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.