GRACES.community
← Média

Intégrité des marchés

Articles de veille conformité sur le thème « Intégrité des marchés ».

SanctionsUne enquête de la DGCCRF conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 M€ des pratiques du groupe URGO ayant entraîné un manquement massif au dispositif « anti-cadeaux »L’enquête de la DGCCRF se poursuit auprès des pharmaciens impliqués.DGCCRF · 28/02/2023NewsJuridictions soumises à une surveillance accrue - 24 février 2023Paris, le 24 février 2023 - Les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégi…GAFI · 28/02/2023NewsMonaco : diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.Le 17/01/2023, il a été procédé au lancement des questionnaires STRIX.Après celui des banques, des agents immobiliers, des TCSP, des conseil…SICCFIN MONACO · 27/02/2023NewsGUIDANCE PAPER Transaction Monitoring, Screening and Suspicious Transaction Reporting🇭🇰 The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) has just issued an updated Guidance Paper to provide support to banks in their implementation o…Hong Kong Monetary Authority · 23/02/2023PodcastPodcast : Le Royaume-Uni compte 52 000 propriétés détenues de façon opaque, en partie par des oligarques russesCe recensement a été effectué par l’ONG anti-corruption Transparency international. Elle dénonce aussi une forme de passivité des autorités …franceinfo · 23/02/2023InterviewInterview: Robert Ophèle - “L’AMLA doit travailler dans une ville qui lui donne les moyens de son ambition”Robert Ophèle a été Président de l’Autorité des Marchés Financiers de 2017 à 2022. Il était auparavant sous-gouverneur de la Banque de Franc…LE BLOG D ELA LCBFT · 22/02/2023NewsConsultation on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (EBA/CP/2022/13)The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering …INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE · 21/02/2023NewsVirtual Assets Service Providers Guide to the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation FinancingLes Îles Vierges, en tant que centre financier international, restent engagées dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (BC), l…British Virgin Islands - Financial Services Commission · 21/02/2023SanctionsLettre de la DAJ – Confirmation par la CJUE de l’annulation de l’amende pour entente de HSBC26/01/2023 La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé dans son arrêt du 12 janvier 2023 l’annulation par le Tribunal de l’Union eu…10/02/2023NewsDéclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques …10/02/2023NewsRapport MONEYVAL sur la Lituanie : des améliorations dans la transparence des personnes morales et dans les pouvoirs des autorités douanièresSTRASBOURG 18 JANVIER 2023 ‍ La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme…10/02/2023NewsActualité : Que va changer le règlement européen DORA pour les institutions financières ?REGULATION PARTNERS vous propose une analyse réglementaire sur le règlement européen 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numér…30/01/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres