Flaminem

Description du logiciel

Scoring du risque en temps réel
Risque global de la relation d’affaire
Risque lié à chaque opération
Règles de pondération paramétrables
Collecte d'information
Workflow de validation
Actionnariat et capitalisation sous forme de graphe / tableau
Prise en compte des participations croisées et en boucle.
Droit de vote et démembrement
Groupe d’actionnaires et bénéficiaires effectifs
Workflow de validation reposant sur les profils d'habilitation
Archivage des étapes du workflow
Visualiser et catégoriser les documents KYC à collecter
Identifier le Reste à Faire en matière de collecte d’informations
Référentiel parties prenantes
E-réputation : Connexion avec les bases de type Dow Jones et World-Check
PEP
Information détaillée (condamnation / mauvaise presse)
Prise en compte dans la cartographie des risques

Tutoriel

Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique

Paris

•

+1 000 employés

Site internet

Description de l'entreprise

Ce logiciel est adapté aux secteurs d’activités suivants :

Assurance / Mutuelles / Courtiers

Banque de détail

Banque Privée / CIF / Wealth management

Banque Corporate / CIB

Cabinet d'avocats

Cabinet de conseil

Marchés Financiers

Ce logiciel est adapté aux réglementations suivantes :

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