5,5 millions d’euros gelés dans des enquêtes anti-corruption en Europe

L'Office central anti-corruption de la Police nationale française (OCLCIFF Police Nationale) a coordonné plusieurs actions opérationnelles de longue durée, soutenues par Europol, qui ciblaient les formes de corruption à tous les niveaux. Les activités opérationnelles ont été mises en œuvre dans le cadre d’EMPACT. Cette configuration a encore accru la coopération entre les unités spécialisées des pays participants, ainsi que l'échange d'informations sur les enquêtes anti-corruption. En novembre 2023, un certain nombre d'actions ont été mises en œuvre par les autorités d'Albanie, de Belgique, de France, de Grèce, d'Irlande, des Pays-Bas et du Portugal. 

Le dernier rapport d'évaluation de la menace de la criminalité grave et organisée (EU SOCTA) d'Europol souligne que 60 % des réseaux criminels ont recours à la corruption pour faciliter leurs activités criminelles. Il est donc crucial de poursuivre la lutte contre la corruption pour démanteler les réseaux criminels qui présentent les risques les plus graves pour la sécurité des citoyens de l'UE. 

Une coopération rapide et étroite entre les autorités nationales est décisive pour lutter efficacement contre la corruption. L'annonce des résultats de ces dernières actions EMPACT arrive à point nommé alors que la Journée internationale de lutte contre la corruption a lieu le 9 décembre, marquant le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

L'Autriche, la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède ont également participé à des actions stratégiques et opérationnelles antérieures dans le cadre du même plan d'action annuel EMPACT contre la corruption. 

Résultats globaux des actions en novembre :

• 49 cas
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• 233 personnes d'intérêt interrogées, dont certaines ont été arrêtées
• 267 recherches
• 5,5 millions d'euros d'avoirs gelés

Corruption, détournement de fonds et fautes dans l’exercice de fonctions publiques

Les enquêtes ont ciblé un certain nombre de délits liés à la corruption, notamment les pots-de-vin et les pots-de-vin, les soumissions concertées, le trafic d'influence, la collusion, les conflits d'intérêts, l'échange d'informations, le détournement de fonds, le favoritisme et le népotisme. Les actions opérationnelles se sont concentrées sur les affaires de corruption touchant des personnes politiquement exposées et des agents publics étrangers, ainsi que sur les affaires de corruption liées aux marchés publics et aux enquêtes impliquant les forces de l'ordre et les autorités judiciaires. Les autorités nationales ont également ciblé différentes pratiques de corruption dans les entreprises privées ainsi que la corruption dans le sport.

Un exemple est une affaire portugaise, qui ciblait le détournement de fonds et l’abus de pouvoir. Les autorités portugaises ont enquêté sur l’utilisation de fonds publics par un parti politique entre 2018 et 2021, ce qui a donné lieu à 20 perquisitions. Dans une autre affaire, les autorités néerlandaises ont arrêté trois suspects dans le cadre d'une enquête pour corruption concernant la divulgation d'informations confidentielles liées à une procédure de passation de marchés d'une société de stockage pétrolier. Cela a conduit à la saisie de 2,5 millions d'euros.

Dans une troisième affaire, les autorités françaises ont arrêté un élu exerçant des fonctions exécutives dans les territoires d'outre-mer, ainsi que deux de ses complices, dirigeants d'une société dans laquelle il avait un intérêt direct. La valeur des marchés publics signés par l'entreprise, notamment avec l'administration supervisée par l'élu, s'élève à 2,3 millions d'euros.

Soutien d'Europol aux enquêtes sur la corruption

Avec la France, Europol codirige le plan d'action opérationnel annuel contre la corruption, mis en œuvre dans le cadre d'EMPACT CFMLAR. Europol a facilité l'échange d'informations et la coordination opérationnelle. L'Agence a également fourni un soutien analytique pour aider les autorités judiciaires nationales à lutter contre la corruption. 

Au cours de plusieurs journées d'action, Europol a déployé des analystes sur place pour vérifier les informations opérationnelles en temps réel avec les bases de données d'Europol et fournir une expertise technique. Outre les actions de novembre, des affaires de corruption soutenues par Europol au cours du second semestre 2023 ont abouti à l'identification de 75 suspects dans le cadre d'enquêtes liées à la corruption.

Autorités chargées de l’application des lois impliquées

• Albanie : Police d'État albanaise (Policia e Shtetit)
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• Belgique : Police fédérale (Office central de répression de la corruption - Police Judiciaire fédérale)
• France : Police nationale (Police Nationale)
• Grèce : Direction générale de la criminalité financière et économique SDOE
• Irlande : Garde nationale (An Garda Siochana)
• Pays-Bas : Centre anticorruption du Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD)
• Portugal : Police judiciaire (Policia Judiciaria)