Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire

Christophe BARDY - GRACES community

•

24/7/2024

•

Propulsé par Virginie

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Juridictions listées par le GAFI

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont à haut risque (liste noire) ou soumises à une surveillance renforcée (liste grise).

Juridictions sous surveillance (liste grise)

Afrique du Sud

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Croatie

Haïti

Kenya

Mali

Monaco

Mozambique

Namibie

Nigeria

Philippines

République démocratique du Congo

Sénégal

Soudan du Sud

Syrie

Tanzanie

Venezuela

Vietnam

Yemen

Juridictions à haut risque

(liste noire)

Corée du Nord

Iran

Myanmar

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