Juridictions listées par le GAFI
Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont à haut risque (liste noire) ou soumises à une surveillance renforcée (liste grise).
Juridictions sous surveillance (liste grise)
Afrique du Sud
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Croatie
Haïti
Kenya
Mali
Monaco
Mozambique
Namibie
Nigeria
Philippines
République démocratique du Congo
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Tanzanie
Venezuela
Vietnam
Yemen
Juridictions à haut risque
(liste noire)
Corée du Nord
Iran
Myanmar