Les Émirats arabes unis renforcent leur lutte contre la criminalité financière en collaboration avec l'UE

Une stratégie ambitieuse de coopération internationale

Les Émirats arabes unis (EAU) s'apprêtent à engager des discussions de haut niveau avec les États membres de l'Union européenne dans le cadre d'une initiative mondiale visant à combattre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des dispositifs de lutte contre la criminalité financière au niveau international.

Hamid Al Zaabi, secrétaire général du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des EAU, a révélé que le pays a déjà établi des partenariats stratégiques avec les États-Unis et la France pour lutter contre les crimes financiers, notamment les cas liés au trafic de drogue et à la fraude.

Un plan national ambitieux 2024-2027

En septembre dernier, les EAU ont dévoilé un plan national exhaustif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette stratégie 2024-2027 comprend :

- 11 objectifs principaux

- 50 sous-objectifs

- Plus de 250 initiatives concrètes

Ce plan, élaboré selon la méthodologie de la Banque mondiale, s'aligne sur les standards internationaux et couvre plusieurs dimensions :

- Aspects juridiques

- Dimensions économiques

- Sécurité

- Communication

- Renforcement des capacités

Des actions concrètes déjà en cours

Les EAU ont démontré leur engagement par des actions tangibles :

1. Évaluation des risques : Plus de 8 000 entreprises ont participé à un questionnaire d'évaluation des risques auprès de l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent.

2. Leadership régional : En tant que vice-président du Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord cette année, les EAU :

- Dirigent des ateliers de formation régionaux

- Fournissent un support technique

- Partagent leur expertise

3. Renforcement du cadre juridique : En août, le gouvernement a amendé ses réglementations pour :

- Améliorer l'application des lois

- Assurer la conformité aux traités internationaux

- Créer le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

4. Coopération judiciaire internationale : L'extradition récente de Mehdi Charafa vers la France illustre l'engagement des EAU dans la coopération judiciaire internationale.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer la surveillance des transactions avec les EAU en tenant compte des nouvelles mesures préventives mises en place

• Mettre à jour vos procédures de KYC et de due diligence pour intégrer les nouvelles exigences réglementaires des EAU

• Établir des canaux de communication directs avec les autorités émiraties pour faciliter l'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière