FATF : Renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme par l'intelligence financière

Une analyse approfondie des risques de financement du terrorisme à venir

Le GAFI (Groupe d'Action Financière - FATF) s'apprête à publier une analyse détaillée des risques liés au financement du terrorisme, s'appuyant sur l'expérience d'environ 200 juridictions. Cette initiative, annoncée par la présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, fait suite à une augmentation alarmante des décès liés au terrorisme, avec plus de 8 350 victimes en 2023, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente.

L'importance cruciale de l'intelligence financière dans la lutte antiterroriste

La présidente du GAFI souligne que même de petites sommes d'argent peuvent servir à la préparation d'attaques terroristes. L'étude révèle que moins d'un tiers des pays mènent des enquêtes et des poursuites adéquates en matière de financement du terrorisme. Cette analyse vise à renforcer les capacités d'investigation et de poursuite des pays membres.

Le rôle clé du secteur privé et des institutions financières

Les institutions financières sont appelées à devenir la première ligne de défense contre les complots terroristes. L'exemple des Jeux Olympiques de Paris 2024 est particulièrement parlant : trois projets d'attentats ont été déjoués grâce au partage d'informations entre la Cellule de Renseignement Financier française et ses partenaires nationaux et internationaux.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer les procédures de détection et de signalement des opérations suspectes liées au financement du terrorisme

• Mettre en place des mécanismes de partage d'informations efficaces avec les autorités et les autres acteurs du secteur

• Développer des outils technologiques adaptés pour améliorer la surveillance et l'analyse des transactions suspectes

• Former régulièrement les équipes aux nouvelles typologies de financement du terrorisme

• Participer activement aux initiatives de coopération public-privé dans la lutte contre le financement du terrorisme