FINANCE - Monaco sur « liste grise »

Christophe BARDY - GRACES community

•

28/8/2024

•

Propulsé par Virginie

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Qu’est-ce que la « liste grise » du GAFI ?

Tous les pays sont évalués par un organisme appelé GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale) quant à leur niveau de conformité vis-à-vis des standards relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme établis par ce même organisme. Lorsque le GAFI met un pays sur sa liste grise, liste officielle des juridictions soumises à une surveillance renforcée, cela signifie que ce pays doit encore améliorer ses lois et pratiques pour mieux contrôler et prévenir ces activités illégales.

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