L’AMLA et l’impact sur les assujettis

Christophe BARDY - GRACES community

•

11/3/2024

•

Propulsé par Virginie

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L'AMLA sera l'agence européenne qui va oeuvrer à harmoniser la surveillance et les contrôles en LCB-FT pour l'ensemble des pays européens.

L'AMLA va donc défragmenter les contrôles et potentiellement établir des corrélations de défaillance de dispositif LCB-FT d'un assujetti sur un pays, vis à vis de ses entités présentes dans les autres pays en Europe.

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