Mesures prises par l'Équateur pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Christophe BARDY - GRACES community
31/1/2023
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

Cette évaluation était basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013. L'évaluation était basée sur les informations fournies par le pays et sur les informations obtenues par l'équipe d'évaluation lors de sa visite sur place dans le pays.

Les conclusions de cette évaluation ont été examinées et approuvées par le GAFI.

Veuillez vous référer au résumé analytique du rapport pour les  principales conclusions  et  les actions prioritaires .

https://www.fatf-gafi.org/en/home.html

Sélectionné par Virginie GASTINE MENOU

Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?